Antiriciclaggio supporta lo studio professionale negli obblighi previsti dalla normativa: adeguata verifica della clientela, autovalutazione e valutazione del rischio, fascicolo del cliente e conservazione dei dati.
Caratteristiche
Adeguata verifica
Identificazione del cliente e profilatura del rischio.
Valutazione del rischio
Autovalutazione dello studio e rischio per cliente.
Fascicolo e conservazione
Raccolta e conservazione dei dati a norma.
Integrato con il gestionale dello studio, aiuta a tenere sotto controllo scadenze e adempimenti, riducendo il lavoro manuale.